公告日期：2026-04-25

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—012
江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事和高级管理人员。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通
讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登于指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境与社会”相关内容。

报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

（一）2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，
2025 年公司共实现营业收入 1,683,886,369.82 元，同比下降 3.19%；实现
归属于上市公司股东的净利润 81,596,651.64 元，同比上升 102.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,661,747.89 元，同比上升90.80%；经营活动产生的现金流量净额 382,558,935.27 元。

（二）2026 年度财务预算报告

2026 年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施未来的战略发展目标。2026 年公司计划完成营业收入（不含税）
23 亿元，其中酱卤制品 12.30 亿元、米制品 4.00 亿元、冻干食品 6.70 亿元；
2026 年计划完成归母净利润 1.65 亿元，其中酱卤制品 1.13 亿元、米制品归母
净利润 0.05 亿元、冻干食品归母净利润 0.47 亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司 2025 年度拟以 2025 年末总股本 559,585,801 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 1.00 元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 25 日指定信息……
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