公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告（黄倬桢）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人黄倬桢，男，汉族，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券
部部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁
助理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有
限公司副总裁、董秘、党委副书记；2018 年 4 月至 2024 年 8 月，任中文天地出
版传媒集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2025 年 4 月，任江西沐邦高
科股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提

交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事

独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。

二、出席董事会和股东会会议情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的

态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异

议的情形。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

黄倬桢 8 3 5 0 0 否 4

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会委员兼召集人、董事会薪酬

与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，积极参加各委员会会议。

（一）出席审计委员会情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人均亲自参加会议，对公

司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编

制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务

所续聘等事项进行审议，并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计

过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作

用。

（二）出席薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自参加会议，
对 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案、关于调整 2023 年股票期权激励计划行

权价格的议案、关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及

注销部分股票期权的议案进行审议并提出合理化建议，密切监督项目实施进展情

况，确保项目顺利实施。

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