公告日期：2026-04-25

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—019

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第六届
董事会第十九次会议，会议决定于 2026年 5月 18 日（星期一）召开公司 2025年度股东

会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5

月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告及 2026 年 非累积投票提案 √

度财务预算报告》

3.00 《2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √

转增股本预案》

4.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

《关于制定董事、高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬管理制度的议案》

6.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定公司未来三年（2026- 非累积投票提案 √

2028 年）股东回报规划的议案》

2、报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司 2025 年度股东会上述职。

3、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮网（http://www.cninfo.……
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