公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告（陈红兵）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陈红兵，男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长；
2020 年 7 月至 2024 年 4 月，任南昌大学中德联合研究院院长；2003 年 11 月至
今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工程研究中心主任，2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事独立客观判断的情形，本人继续保持独立董事的独立性。

二、出席董事会和股东会会议情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的
态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异
议的情形。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

陈红兵 8 6 2 0 0 否 4

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人、董事
会战略委员会委员，积极参加各委员会会议。

（一）出席薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自参加会议，
对 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案、关于调整 2023 年股票期权激励计划行
权价格的议案、关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的议案进行审议并提出合理化建议，密切监督项目实施进展情
况，确保项目顺利实施。

（二）出席战略委员会情况

报告期内，董事会战略委员会召开了 5 次会议，本人均亲自参加会议，对
2024 年度董事会工作报告、2024 年度总经理工作报告、关于公司部分募集资金
投资项目延期的议案、关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章
程》的议案及继续使用部分自有资金进行投资理财的事项进行了审核，积极履行
职责，充分利用专业知识和经验提出多项关于公司战略经营的合理化建议，为公
司战略发展的科学决策起到了积极作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出……
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