公告日期：2025-06-14

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-029
百洋产业投资集团股份有限公司关于

召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025
年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 6月30日星期一下午 15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 2025年第二次临时股东会议案名称及编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积
投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

上述议案已经公司于 2025年6月 13日召开的第六届董事会
第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

在上述议案中，议案 1.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2.00 为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2.登记时间：2025 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 25 日
9:00-11:30，14:30-17:00

3.登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

联系人：刘莹、林小琴

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