公告日期：2025-06-14

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-028

百洋产业投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。现将具体情况公告
如下：

一、《公司章程》及配套议事规则的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及
规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司
规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公
司章程》及配套议事规则进行修订。关于《公司章程》的具体修
订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一条为规范百洋产业投资集团股份有限公司 第一条百洋产业投资集团股份有限公司（以下（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护 简称“公司”）为维护公司、股东、职工和债公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》和 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
其他有关规定，制订本章程。 程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定

立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。

公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限整体变更，以发起设立方式设立；公司在南宁市 公司整体变更，以发起设立方式设立；公司在工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代 南宁市行政审批局注册登记，取得营业执照，码为“914501007188633583”的《企业法人营业 统一社会信用代码为

执照》。 “914501007188633583”。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
产对公司的……
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