公告日期：2025-06-14

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 6 月）

第一章 总则

第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第二章 董事会的构成与职权

第三条 根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设
副董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。

第四条 董事和董事会的职权，按照公司章程第五章的规定确定。

第三章 董事会会议的召开和表决程序

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日
以前书面通知全体董事。

第七条 在发出召开董事会定期会议通知前，证券部应当视需要征求各董事和
经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第九条 股东、董事、审计委员会提议召开董事会临时会议的，应当通过证券
部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持，公司副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；未设置副董事长或者副董事长不能履行职务、不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十一条 召开董事会临时会议的，证券部应当于会议召开三日以前书面通知
全体董事。遇紧急事由或特定情况下，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
第十二条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当征得全体与会董事的认可。

第十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

经理、董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十五条 董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当审慎选
择，并事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名、受托事项；

（二）委托人对每项提案的简要意见；

（三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示；

（四）委托人的签字、日期等。

委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当……
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