公告日期：2026-04-28

百洋产业投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人何艮，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何艮，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 PaulGreengard 教授研究团队从事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 5 次。本人作
为公司独立董事，按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责、按时出席全部董事会及股东会会议。

召开会议前，本人认真审阅会议议案及相关资料，主动与公司管理层、董事会秘书、内部审计负责人等沟通交流，充分获取决策所需信息，确保履职依据充分、客观独立。会议期间，本人认真听取其他董事、股东关于公司经营管理的意见，审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议，以独立、审慎、负责的态度行使表决权，切实推动董事会科学、规范决策，督促公司有效执行相关决议，依法维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期应 现场出席 以腾讯视频会 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 议方式参加董 席董事 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 事会次数 会次数 数 会议 数

何艮 8 0 8 0 0 否 5

2025 年度，本人出席全部 8 次董事会，除《关于对公司独
立董事独立性情况进行评估的议案》回避表决外，本人对公司提交审议的所有议案均未提出异议，亦无投反对票、弃权票的情形，所有表决均基于独立、客观的专业判断，切实履行了董事职责。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会

2025 年度,公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加薪酬与考核委员会的各项工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，推动公司薪酬制度更加健全、完善。具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 事项内容 表决意见

薪酬与考核委员会2025年 1《关于向2024年限制性股票激励对象授予

1 2025/7/31 ……
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