公告日期：2026-04-28

百洋产业投资集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，提高公司的经营管理水平及效益，推动公司持续高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平。

（二）责、权、利对等原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配。

（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励与约束相结合的原则：薪酬与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。

第二章 管理机构

第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和终止。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管
理人员的薪酬方案，并进行考核。

第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成及标准

第七条 公司独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。按照《公司法》和《公司章程》以及独立董事相关工作制度规定，独立董事履行职责所需的合理费用可以由公司承担。
第八条 劳动关系不在公司的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定董事津贴，津贴标准结合行业和属地水平拟定；劳动关系不在公司的非独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司实报实销。

第九条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成；在公司领取薪酬的非独立董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，不单独领取董事津贴。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第十条 在公司领取薪酬董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励及其他福利等组成：

（一）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员实行年薪制。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，具体另行制定实施方案。

（二）绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定，具体另行制定实施方案。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）公司根据经营情况和市场情况，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体根据相关法律、法规等另行制定实施办法/方案。

（四）专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项可设置专项奖励，另行制定实施办法/方案。

（五）其他福利：包括国家法定福利、公司保障性福利及公司关怀性福利，另行制定实施办法/方案。

第四章 绩效考核及薪酬发放

第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放相关管理规则执行。独立董事津贴按季度发放。
第十二条 独立董事、不在公司领取薪酬的非独立董事，均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第十三条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依其职务和岗位进行发放，具体另行制定方案实施。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十四条 公司可以结合行业特性、业务模式和自身实际情况，建立在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度绩效薪酬递延支付机制，递延期限原则上不低于三年，具体由董事会薪酬与考核委员会制定，并提交相关决策机构批准后执行。

第十五条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴各类社会保险费用等由个人承担的部分、个人所得税、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。