公告日期：2026-04-28

百洋产业投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

公司主营业务主要包括水产品加工及生物制品业务、饲料及饲料原料业务和远洋捕捞业务，2025 年公司实现营业总收入为
40.55 亿元，同比 2024 年增长 31.76%。2025 年公司主营业务整
体运营稳定，报告期内实现净利润 3,389.31 万元，同比 2024 年增幅 356.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,063.11 万元，同比增幅 366.36%；基本每股收益为 0.1173 元，同比增幅366.36%。自 2024 年下半年起，公司主动调整战略方向并优化经营策略，积极成效逐步显现：食品加工出口业务保持增长态势，在出口量稳步提升的同时，实现净利润同比增长；饲料业务逐步企稳回升，销量持续回暖，经营情况不断改善。2025 年度公司
整体运营质效持续提升，实现营业收入同比增长，归属于上市公司股东的净利润由上年同期亏损转为盈利。

二、2025 年度董事会主要工作情况

1.股东会、董事会、专门委员会规范有效运作

2025 年，公司严格按照法律法规及《公司章程》规范运作治理主体，切实保障股东会、董事会及各专门委员会履职到位、运行高效。全年共召开 5 次股东会，董事会依法、审慎筹划会议议程及相关议案，充分保障股东对各项议案的审议权与表决权，确保重大事项决策科学、程序规范、落地有效。

公司董事会全年共召开 8 次会议，会议召集、通知、召开、表决及决议披露等程序均符合法律、法规、规章及公司章程要求，运作合法合规。董事会忠实勤勉履行职责，重点围绕公司发展战略、公司治理与信息披露、重大投资决策、体制机制建设及高级管理人员履职监督等关键事项开展审议决策，充分发挥战略引领与风险把控作用。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专业委员会独立规范运作，2025 年共计召开 7 次会议，围绕战略投资、财务审计、董事及高管提名、薪酬考核等事项开展深入研究与专业审议，为董事会科学、高效决策提供了有力的专业支撑。

2.推进越南罗非鱼产业链项目落地，拓展国际化经营布局
报告期内，公司严格践行国际化发展战略，围绕既定战略目标，积极推动海外产业布局落地。公司通过全资子公司香港百洋实业有限公司，在越南投资设立并全面运营罗非鱼食品产业链项
目。项目主要涵盖越南罗非鱼食品加工项目的投资、建设与运营，同时配套开展罗非鱼饲料销售业务，形成“加工+配套服务”的一体化产业链布局。越南在区位资源、市场潜力等方面具备显著优势，本次项目落地是公司走向全球、优化资源配置的重要举措，有助于进一步延伸公司全球产业布局，完善水产食品产业链条，助力食品业务板块的转型升级与高质量发展，为公司持续提升核心竞争力、拓展成长空间奠定坚实基础。

3.积极实施股权激励计划

为进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心骨干团队的积极性与创造性，有效促进股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司长期可持续发展，公司稳步推进股权激励相关工作，顺利完成 2024 年限制性股票
激励计划预留授予实施工作。公司确定 2025 年 7 月 31 日为预留
部分授予日，以 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象共计授予 98.80 万股限制性股票，进一步健全了公司长效激励机制，为公司持续健康发展注入内生动力。

4.优化公司治理，提高信披质量

报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关监管规则，结合自身经营实际，于 2025 年 6 月正式取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权。本次治理架构优化，实现了监督职能的专业化与集约化，进一步理顺了公司治理体系，提升了内部监督效能。

2025 年，公司董事会各项工作开展平稳有序。董事会始终
以完善治理体系为……
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