公告日期：2026-04-28

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-025

百洋产业投资集团股份有限公司关于

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实施 2025 年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

二、利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,063.11 万元，2025 年度母
公司实现净利润 14,396.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并
报表公司未分配利润为 22,447.53 万元，母公司未分配利润5,326.84 万元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3.根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展需要，
公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总
股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

4.2025 年度公司累计现金分红总额为 17,306,711.60 元，占
归属于上市公司股东净利润的 42.59%。2025 年度公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

5.若公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

1.公司 2025 年度现金分红相关指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 17,306,711.60 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0 0.00 18,202,271.38

归属于上市公司股东的净利润（元） 40,631,136.49 -15,254,206.49 -27,593,739.86

合并报表本年度末累计未分配利润 224,475,310.18

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利 53,268,360.15

润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总 17,306,711.60

额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总 18,202,271.38

额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） -738,936.62

最近三个会计年度累计现金分红及 35,508,982.98

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其 否

他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为……
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