公告日期：2026-04-28

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-033
百洋产业投资集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月26 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司审计委员会对《公司 2025 年年度报告》中财务信息进
行了审议，审计委员会全体成员同意并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2025 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年度独
立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司总经理孙立海先生向全体董事汇报了《公司 2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据相关规定，并结合公司实际生产经营情况和未来发展需
要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日
的总股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，具体日期将在权益分配实施公告中明确。董事会认为：公司 2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，充分考虑了公司的实际经营情况、发展需要以及公司长期发展规划，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。董事会一致同意公司 2025 年度利润分配预案。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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