公告日期：2026-04-28

百洋产业投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9
月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988
年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4
月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5月-2009 年 2 月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院

长、校长助理兼院长、财务处长等；2009 年 3 月-2018 年 10 月
青岛国信发展（集团）有限责任公司先后担任总会计师、副总、董事；总经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计
学教授、博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月中国海洋大
学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。2022
年 7 月退休。2023 年 4 月至 2024 年 3 月担任青岛双星股份有限
公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 2 月担任中电科思仪科
技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至 2024 年 3 月担任青岛
青铁金汇控股有限公司外部董事；2020 年 7 月至 2024 年 7 月担
任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今担任青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今担任海信家电集团股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今受聘担任青岛城市学院的客座教授；2020 年 8 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 5 次。本人作
为公司独立董事，按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责、按时出席全部董事会及股东会会议。

召开会议前，本人认真审阅会议议案及相关资料，主动与公司管理层、董事会秘书、内部审计负责人等沟通交流，充分获取决策所需信息，确保履职依据充分、客观独立。会议期间，本人认真听取其他董事、股东关于公司经营管理的意见，审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议，以独立、审慎、负责的态度行使表决权，切实推动董事会科学、规范决策，督促公司有效执行相关决议，依法维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期应 现场出席 以腾讯视频会 委托出 缺席董 是否连续两次未 出席股

事姓名 参加董事会 董事会次 议方式参加董 席董事 事会次 亲自参加董事会 东会次

次数 数 事会次数 会次数 数 会议 数

徐国君 8 0 8 0 0 否 5

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