公告日期：2026-04-28

百洋产业投资集团股份有限公司

市值管理制度

第一条 为了加强百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司自身质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，公司需持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。

第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体
利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；董事会审计委员会负责对市值管理工作的合规性、有效性进行常态化监督核查。

第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划制定公司投资价值长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反应，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。若公司股票出现长期破净情形，董事会应及时制定并披露估值提升专项计划，明确具体举措、实施时限、责任主体及考核标准，由负责公司证券事务的部门跟踪落实并定期向董事会汇报进展。公司应对估值提升计划实施效果至少每年开展一次专项评估，评估结果向董事会汇报，若计划需调整完善，经董事会审议后及时披露。

董事会在建立董事和高级管理人员薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩对公司可持续发展的贡献相匹配；可适当将薪酬与公司市值表现、股东长期回报挂钩，强化市值管理导向。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。董事长负责督促控股股东严格履行市值管理相关责任，引导控股股东通过合法合规方式维护公司市值稳定。鼓励控股股东通过自愿延长股票锁定期、终止减持计划、出具不减持承诺等合法合规方式，提振市场投资者信心。

第八条 董事、经营管理层人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、经营管理层人员应当主动学习市值管理相关法律法规和监管要求，提升市值管理履职能力。

第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。公司应完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，按照监管要求编制并披露 ESG 相关报告，提升可持续发展披露透明度。

第十条 董事会统筹决策并监督推进公司市值管理工作，负责公司证券事务的部门为市值管理工作执行机构，承担市值监测、评估，配合董事会实施市值管理方案。公司各部门及下属公司应当按照要求，
做好经营、财务等相关信息的归集与报送，为市值管理工作提供全面支持。公司股东、高级管理人员可就市值管理工作向董事会提出书面建议或措施。

第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（七）其他合法合规的方式。

第十二条 通过收购优质资产……
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