公告日期：2026-05-19

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-021

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后，同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人，获选董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东会表决。

本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下：

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴9.6 万元/年（税前，按月支付）。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会根据其高管职务决定其报酬，不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资，不额外领取董事薪酬及津贴。

本议案尚须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议经第五届董事会第三
十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于 2026 年 6 月 9
日 14:50 时开始（星期二），召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司董事会
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