公告日期：2026-05-19

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-022
成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月9日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年6月4日

7．出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 4 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举何海林先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李强先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举陈均先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

非累积投票提

3.00 关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案 √

案

提案1-提案2将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5名、独立董事3名。

提案3涉及董事薪酬，关联股东对该议案回避表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资……
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