公告日期：2026-05-21

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-023
成都红旗连锁股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:50 时

②网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）股权登记日：2026 年 5 月 15 日

（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 492 人，代表有表决权股份
545,830,659 股，占公司有表决权股份总数的 40.1346%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权股份211,891,550 股，占公司有表决权股份总数的 15.5803%。

（2）通过网络投票方式出席参会的股东 468 人，代表有表决权股份333,939,109 股，占公司有表决权股份总数的 24.5543%。

（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 489 人，代表有表决权股份 34,130,659 股，占公司有表决权股份总数的 2.5096%。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳律师出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

二、2025 年年度股东会会议审议表决情况：

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 529,175,498 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%；反对 14,834,222 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.7177%；弃权 1,820,939 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3336%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,475,498 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.2018%；反对 14,834,222 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4630%；弃权 1,820,939 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3352%。

公司独立董事在本次股东会上述职。

2、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 529,779,798 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%；反对 15,194,951 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.7838%；弃权 855,910 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1568%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,079,798 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 52.9723%；反对 15,194,951 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.5199%；弃权 855,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5077%。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 529,142,398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%；反对 14,838,422 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.7185%；弃权 1,849,839 股，占出席会议股东有表决权……
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