公告日期：2026-06-10

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-026
成都红旗连锁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:50 时

②网络投票时间：2026 年 6 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）股权登记日：2026 年 6 月 4 日

（3）会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 335 人，代表有表决权股份
539,254,788 股，占公司有表决权股份总数的 39.6511%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份212,106,550股，占公司有表决权股份总数的 15.5961%。

（2）通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 327,148,238 股，占公
司有表决权股份总数的 24.0550%。

（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 331 人，代表有表决权股份 26,786,288 股，占公司有表决权股份总数的 1.9696%。

公司部分董事、全部高级管理人员列席了会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

二、2026 年第一次临时股东会会议审议表决情况：

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

1.01 曹世如女士得票数为：同意 528,809,479 股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 98.0630%。其中，中小投资者表决结果：同意 16,340,979 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.0050%。

曹世如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 何海林先生得票数为：同意 529,917,429 股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 98.2685%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,448,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.1413%。

何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 李强先生得票数为：同意 530,467,441 股，占出席会议股东所持有表决
权股份的 98.3705%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,998,941 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.1946%。

李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 黄东镇先生得票数为：同意 529,972,429 股，占出席会议股东所持有表
决权股份的 98.2787%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,503,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3466%。

黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 陈均先生得票数为：同意 530,116,533 股，占出席会议股东所持有表决
权股份的 98.3054%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,648,033 股……
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