公告日期：2026-06-12

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-027
成都红旗连锁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 11 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026 年 6 月 9 日发出，应出席董事 9 名，实际出席 9 名(其中，董事陈
均先生以通讯方式参会)。过半数董事共同推举董事曹世如女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举何海林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

何海林先生简历详见附件。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、张瑞英

战略委员会：何海林（召集人）、曹世如、张瑞英

提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛

薪酬与考核委员会：张瑞英（召集人）、曹世如、贺立龙

上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任曹世如女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

曹世如女士简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理曹世如女士提名，董事会同意聘任曹曾俊先生、谭柳先生、谭磊先生、牛灏先生为公司副总经理；谭柳先生为公司董事会秘书；李欢女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员简历详见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

罗乐女士简历详见附件。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任文春林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

文春林先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日
附件：董事长、总经理，其他高级管理人员，证券事务代表、内部审计负责人简历

董事长简历

何海林先生，1987 年 2 月出生，硕士研究生学历。2021 年 1 月至 2023 年 3
月，任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任(期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业集团有限责任公司副董事长)，2023 年 3 月至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任……
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