公告日期：2026-04-09

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-011

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议于 2026 年 4 月 8 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事
9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2025 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年年度报告全文第三节“管理
层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《 2025 年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《 2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交公司股东会审议。

《 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2025
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权……
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