公告日期：2026-04-09

成都红旗连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：周涛

各位股东及股东代表：

本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表专业观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况

应出席董事 实际出席董 是否连续两次

委托出席 缺席次数

会次数 事会次数 未出席会议

周涛 8 8 0 0 否

列席股东会次数

2

会前，本人充分知悉会议审议事项，提前审阅会议资料，结合行业发展规律
和公司经营实际，学习了解与关联交易、公司运营相关的法律、行业知识，为会议审议做好充分准备；会议中，针对公司增加日常关联交易预计额度等重大议案，从合规性、合理性及公司长远发展角度提出独立见解，审慎行使表决权，所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。同时，对董事会决策的合法性、正当性、合理性进行全程监督，确保公司决策符合上市公司整体利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

出席独立董事专门会议情况

周涛 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席次数

2 2 0 0

任职期间，本人积极参与独立董事专门会议，收到会议资料后，依托自身专业知识对会议审议的核心议案进行审慎分析，重点核查增加日常关联交易预计额度议案的关联关系认定、交易必要性及定价公允性，确保议案审议符合法律法规及公司治理要求；同时，与其他独立董事协作配合，共同发表独立意见，确保会议决策科学、公正，切实维护公司及全体股东利益。

三、 公司现场工作情况

本人利用出席股东会、董事会、专门委员会等机会多次对公司进行现场考察及时听取管理团队汇报重大事项的进展和合规制度建设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，就公司合规制度建设方面建言献策并为公司所采纳。报告期内本人现场工作时间为十五天。

四、 在保护投资者权益方面做的工作

2025 年任职期间，本人积极听取公司内审部门工作意见，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，确保公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的风险，
必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。结合相关法律法规及规范性文件等规定，督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常零售经营中有效落实。积极学习资本市场相关新的法律法规和规范性文件，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。