公告日期：2026-04-09

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-010
成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:50

（2）网络投票时间：2026年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2026年5月15日

7．出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩
余股份的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于 2023 年 12 月21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。

以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。详见2026年4月9
日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报……
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