公告日期：2025-11-28

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-051
债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年11月27日14:10

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邓喜军先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有318人，代表有表决权的股份数为572,629,963股，占公司有表决权股份总数的55.9996%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数为345,213,028股，占公司有表决权股份总数的33.7596%；通过网络投票的股东305人，代表有表决权的股份数为227,416,935股，占公司有表决权股份总数的22.2399%；

2、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）表决结果：

1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》

1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意561,890,432股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1245%；反对7,057,831股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2325%；弃权3,681,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6429%。

其中，中小投资者表决情况：同意155,893,475股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5550%；反对7,057,831股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2356%；弃权3,681,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2095%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意556,947,647股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2614%；反对12,131,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1186%；弃权3,550,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6200%。

其中，中小投资者表决情况：同意150,950,690股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5887%；反对12,131,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2806%；弃权3,550,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1307%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意556,946,547股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2612%；反对12,127,916股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1179%；弃权3,555,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6209%。

其中，中小投资者表决情况：同意150,949,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5880%；反对12,127,916股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7……
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