公告日期：2026-04-28

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(独立董事 张劲松)

各位股东及股东代表：

作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责和义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

张劲松，中国国籍，1965年出生，博士，教授，具有注册会计师资格。自2024年9月起担任公司独立董事。现任哈尔滨商业大学绩效评价与绿色治理研究院院长、教授、博士生导师、学科带头人、黑龙江省数智财经与区域发展研究学术交流基地主任；华电能源股份有限公司、九芝堂股份有限公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东

会，认真审阅了会议议案及相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责。具体参

会情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况
独立董事

报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 报告期内会 实际出
姓名 内会议 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加 议次数 席次数
次数 加次数 会议

张劲松 5 5 0 0 0 否 2 2

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司董事会会议审议的相关议案

均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加董事会的情况，未

对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、

战略委员会委员；第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人。均严格按

照《独立董事工作制度》以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提名委员会

工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《哈尔

滨博实自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定行使职

权，积极有效地履行了独立董事职责和义务。

2025 年，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，本人根据相关规定及公司

实际情况，认真审阅被提名人履历等相关材料，经审核被提名人符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2025 年度董事会提名委员会会议

会次 议案

第五届董事会提名委员 1.《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会 2025 年第一次会议 2.《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.《关于聘任公司总经理的议案》

第六届董事会提名委员 2.《关于聘任公司常务副总经理的议案》

会 2025 年第一次会议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。