公告日期：2026-04-28

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2026-015

债券代码：127072 债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、会议出席对象

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号公司 205 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √

股票的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并表决通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券
时报》上发布的相关公告。

上述第 3-4 项、6-7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述第 4 项议案涉及关联事项，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，……
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