公告日期：2024-04-30

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-052
美盛文化创意股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监
事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 29
日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由监事会主席赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；表决结果：同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 3 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2023年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，2023 年内部控制仍存在重大缺陷。董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《监事会关于<董事会关于公司 2023 年无法表示意见的内控
审计报告的专项说明>的意见》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《监事会关于<董事会关于公司 2023 年无法表示意见的审计
报告的专项说明>的意见》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》……
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