公告日期：2025-07-24

新疆万憬能源股份有限公司

关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开

了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会改革并修订<公
司章程>的议案》和《关于修订公司内部治理制度的议案》；公司召开了第五届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议
案》。现将有关事项公告如下：

一、公司监事会改革并修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的原因
及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用，本事项需经公司 2025 年第三次临时股东大会审
议批准后生效。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。

二、根据公司董事会决议内容，《公司章程》修订情况

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会提案和通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会提案和通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事会

第一节 董事 第一节董事

第二节 董事会 第二节董事会

第三节 董事会专门委员会 第三节 独立董事

第四节董事会专门委员会

第七章 监事会

第一节 监事 （删除），后续章节序号相应调整

第二节 监事会

第一条 为了规范新疆万憬能源股份有 第一条 为了规范新疆万憬能源股份有限
限公司(下称“公司” )的组织和行为，维护公 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的 司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公发展，根据《中华人民共和国公司法》(下称 司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下 法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订 引》和其他有关法律、法规的规定，制订本公
本公司章程。 司章程。

第二条 … … 第二条 … …

公司由阿克苏浩源天然气有限责任公司 公司系由阿克苏浩源天然气有限责任公司
依法整体变更而成立，在新疆阿克苏地区工商 依法整体变更设立的股份有限公司，在新疆阿行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 克苏地区工商行政管理局注册登记，取得营业
照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
916529007846613320。 916529007846613320。

第八条 公司法定代表人由代表执行公 第八条 公司法定代表人由代表执行公
司事务的董事或者总经理担任，由董事会以 司事务的董事或者总经理担任，由董事会以全
全体董事的过半数选举产……
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