公告日期：2025-07-24

新疆万憬能源股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略
委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。

第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第五条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司章程》的
规定外，委员每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第六条 战略委员会战略基础研究和外围智囊团的组织与沟通工作由公司
项目组负责。

第七条 战略委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由
董事会办公室负责协调。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

(一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
等进行研究并提出建议；

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其他事宜。

战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 董事会办公室应协调项目组及其他相关部门向战略委员会提供以
下书面材料，以供其决策：

(一) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情
况等资料；

(二) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报项目组；

(三) 由项目组进行评审、签发书面意见、并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据项目组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给项目组。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开 2 次会议，并于会议召开前 5 天以专
人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员。经过半数委员同意
或者战略委员会召集人提议，战略委员会可召开临时会议，并于会议召开前 3天通知全体委员。

第十二条 会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十三条 战略委员会会议应由过半数的委员（含一名非独立董事）出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能
出席，可以书面委托其他委员代为出席。授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。