公告日期：2026-04-25

新疆万憬能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会。

2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第四次会议决定召开。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦25 层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

4.00 《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财 √

务预算报告的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

6.00 《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回 √

报规划》

7.00 《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

2. 以上提案的相关内容刊登于 2026 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 以上股东会审议的第 1 至 7 项为普通决议案，上述提案分别经公司第
六届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 公司独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生将在本次股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。