公告日期：2026-04-25

新疆万憬能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 龚巧莉）

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

龚巧莉女士，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具
有独立董事资格。担任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究生导师，担任新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事（已到期离职），新疆机械研究院股份有限公司以及非上市公司德蓝水技术股份有限公司、恒升医学科技股份有限公司独立董事。本人长期从事会计领域工作，具备丰富的会计专业知识和实践经验，在财务审计、财务管理等方面积累了深厚的专业素养。

（二）独立董事独立性基本情况

2024 年 8 月，本人担任公司第五届董事会独立董事。2025 年 9 月，经选
举连任公司第六届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人具备履行独立董事职责所必需的专业能力与工作经验，符合法律法规对独立董事独立性的相关要求，在履职过程中始终坚持客观、独立的专业判断。自履职以来，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东及其控制的企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、2025 年度独立董事年度参加会议情况

（一）出席董事会会议情况

报告期内公司召开了 10 次董事会会议，本人均参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。

我对报告期内参加的10次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：

会议名称及时间 审议议案数量 投票情况

第五届董事会第二十一次会议（2025 年 1 月 2 日） 5 全部同意

第五届董事会第二十二次会议（2025 年 1 月 21 日） 2 全部同意

第五届董事会第二十三次会议（2025 年 3 月 4 日） 1 全部同意

第五届董事会第二十四次会议（2025 年 4 月 22 日） 12 全部同意

第五届董事会第二十五次会议（2025 年 5 月 18 日） 2 全部同意

第五届董事会第二十六次会议（2025 年 7 月 23 日） 4 全部同意

第五届董事会第二十七次会议（2025 年 7 月 28 日） 2 全部同意

第五届董事会第二十八次会议（2025 年 8 月 19 日） 4 全部同意

第六届董事会第一次会议（2025 年 9 月 12 日） 4 全部同意

第六届董事会第二次会议（2025 年 10 月 26 日） 3 全部同意

（二）出席股东会会议情况

报告期内公司召开 6 次股东会，分别是 2024 年度股东会和 5 次临时股东
会，本人均出席会议,对审议的共 17 项议案未提出异议。

会议名称及时间 审议议案数量

2025 年度第一次临时股东大会（2025 年 1 月 21 日） 3

2024 年度股东大会（2025 年 5 月 16 日） 6

2025 年度第二次临时股东大会（2025 年 6 月 12 日） ……
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