公告日期：2026-04-25

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2026-004

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六
届董事会第四次会议的书面通知已于 2026 年 4 月 10 日发出，会议于 2026 年 4
月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2．审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

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本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3．审议《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

4．审议《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5．审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，且向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

6．审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，公司两
位独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7．审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

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2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

8. 审议《公司 2025 年度社会责任报告的议案》……
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