公告日期：2026-04-29

奥瑞金科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 上午 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

3.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊

6.00 非累积投票提案 √

普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

本次提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 3.00、4.00、5.00 涉及的关联股东需回避表决。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过，详细内容请
见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会提案2.00、3.00、4.00、5.00、6.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。