公告日期：2026-04-29

奥瑞金科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

奥瑞金科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部会计控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
域。纳入评价范围的主要单位包括：奥瑞金科技股份有限公司、临沂奥瑞金印铁制罐有限公司、奥瑞金（湖北）销售有限公司、奥瑞金（武汉）包装有限公司、奥瑞金科技股份有限公司佛山分公司、辽宁奥瑞金食品工业有限公司等分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的59.43%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的55.01%。

纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、货币资金、募集资金、工程项目、研究与开发、财务报告、预算管理、合同管理、信息沟通、信息披露、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括存货管理、固定资产、对外投资、筹资管理、担保业务、销售与收款、采购与付款、关联交易、成本费用、衍生品交易等。

上述纳入评价范围的单位、事项和业务以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本年度，公司根据上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答（2011年第1期，总第1期）之“公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价”，未将合并范围内2025年新收购的原中粮包装控股有限公司（现已更名为华瑞凤泉包装控股有限公司）及其控股子
公司、Ball United Arab Can Manufacturing Company LLC（现已更名为ORG UAC Company）
纳入内部控制评价范围。

1、治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关监管部门要求及《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，设立了股东会、董事会。公司股东会是公司最高权力机构。公司董事会是公司的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益；董事会成员中设有三名独立董事，独立董事根据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极参加董事会和股东会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立的审核意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和保护中小股东的合法权益；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，履行相关事务的决策审议。董事会聘请总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员对公司日常生产经营活动进行管理。董事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运
作良好。

2、组织架构

公司结合战略发展规划与经营运行环境、特点，建立并优化与公司业务规模相适应的组织机构，合理划分各个组织单位内部的责任权责，各组织单位之间相互协作、相互制约、相互监督，规范公司内部运作机制的同时，……
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