公告日期：2025-10-30

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-039
海欣食品股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月
23 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续， 授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变 更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及其附件《股东
会 议 事 规 则 》 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
1、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于制定《对外担保制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《委托理财制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13、关于废止《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14、关于废止《内部问责制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15、关于废止《社会责任制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16、关于废止《新媒体登记监控制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17、关于废止《自我培训制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18、关于修订《董事会秘书履职保……
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