公告日期：2025-10-30

海欣食品股份有限公司章程

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 海欣食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23 号”文件批准，由福
州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福建省工商
行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的《企业法人营业执照》。

第四条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1770 万股，
并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：海欣食品股份有限公司

公司英文名称：HAIXIN FOODS CO.,LTD.

第六条 公司住所：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼，邮编：350008。
第七条 公司注册资本为人民币 55576 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件，配备必要的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以不断提高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公司治理和经营管理水平为目标；以客户为中心，为其提供精致产品和优质服务；以技术创新为手段，建立起自主知识产权体系和领先的销售方式；以人为本，为员工创造更好的工作、学习和发展环境，为企业和社会培养更多的高素质人才；不断提高公司的治理水平和管理水平，使投资各方获得满意的经济效益。

第十五条 公司的经营范围是：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人认购的股份，每股支付相同价额。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。