公告日期：2025-10-30

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043
海欣食品股份有限公司

关于调整募集资金投资规模

及内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届 董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金实际使用情况，调整部分 募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及 关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下：

一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣 食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，发行价格为5.01元/ 股，募集资金总额人民 币 375,750,000.00 元 ，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45元，实际募集资金净额为人民币365,045,807.55元。该募集资金 已于2023年8月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字 [2023]000462号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金用途及使用情况

本次募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

实际募集资金到位后按原
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 比例分摊的拟使用募集资
金金额

1 水产品精深加工及速冻菜肴 45,000.00 31,762.44
制品项目

2 补充流动资金项目 7,000.00 4,742.14

合计 52,000.00 36,504.58

注：由于文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策程序

公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策事项。本事项尚需提交公司股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的决策符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
二、本次调整募集资金投资规模及内部投资结构的原因

（一）募集资金基本情况使用及进展

公司募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”由公司全资子公司福建长恒食品有限公司在福建省福州市连江县琯头镇阳岐村、竹岐村实施，项目总投资67,599.04万元，拟使用募集资金45,000.00万元，计划于2024年12月达到预计可使用状态。因公司整体产能建设规划，在项目建设过程中不断优化产品工艺技术、提升生产技术水平，以提高募投项目整体质量，在一定程度上延缓了募投项目的实施进度。鉴于以上原因及未来项目规划，公司于2024年11月18日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，……
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