公告日期：2026-04-28

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-022
海欣食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定公司于 2026 年 5 月 18 日（周一）14:30 召开公
司 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度〉的议案》

8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

2.披露情况

上述提案的具体内容已于同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。提交本次股东会表决的提案中，提案 7 的表决通过是提案 9 生效的前提条件。

3.公司本次股东会将对中小股东进行单独计……
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