公告日期：2026-04-28

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-011
海欣食品股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，其中独立董事肖阳以
通讯方式出席。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过短信与邮件的方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经出席董事 认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审 议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》客观、
真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司现任独立董事陈泽艺女士、肖阳先生、郑鲁英女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并且公司现任独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，将在2025年年度股东会上进行汇报。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，结合公司2025年度经营情况，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，兼顾公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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