公告日期：2026-04-28

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2026-015
海欣食品股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 24 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十五次会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
其中，全体董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案议案》回
避表决，该议案直接提交股东会审议；关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄
方对《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避
表决，该议案已经董事会审议通过。上述议案已经公司第七届董事会薪酬与考核 委员会审议，其中，薪酬与考核委员会全体委员对《关于董事 2025 年度薪酬确 认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会委员滕用庄对《关
于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、 高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬构成情况

2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬根据其任职情况分类核定：

（一）董事及高级管理人员薪酬包括固定薪酬（即基本年薪）、非现金收入 （即中长期激励）及绩效考核薪酬，绩效年薪根据公司《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的有关规定结合实际绩效考核情况确定；

（二）独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放；

（三）公司高级管理人员薪酬根据其任职岗位不同，根据履职表现、分管组
织绩效及公司整体经营业绩等因素核定。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）董事薪酬方案

1.公司董事薪酬由现金收入与非现金收入（中长期激励）两部分构成，其中现金收入为年度薪酬总额，由基本年薪与绩效薪酬组成，二者各占年度薪酬总额的50%；基本年薪按月足额发放，绩效薪酬按以下考核方案实施发放；

2.董事滕用庄、滕用伟：绩效薪酬的 60%以 2026 年度公司营业收入为考核
基准，考核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及绩效评价完成后支付；

3.董事滕雄方：绩效薪酬以其业绩达成为考核基准，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付，其余绩效逐月发放；

4.职工代表董事：绩效薪酬的 60%以 2026 年度其个人绩效为考核基准，考
核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及绩效评价完成后支付；

5.兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬方案统一核定，不再重复领取董事薪酬；

6.独立董事薪酬以津贴形式发放，每人每年 12 万元（含税），按月度发放。
（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员绩效薪酬按以下考核方案实施发放：

1.公司总经理：绩效薪酬的 60%以 2026 年度公司营业收入为考核基准，考
核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及绩效评价完成后支付；

2.除总经理外的其他高级管理人员：绩效薪酬的 60%以 2026 年度其所在部
门的部门绩效为考核基准，考核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过……
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