公告日期：2026-06-06

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-028
浙江世宝股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6 月 30 日在浙江
省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2025年年度股东会，
股权登记日为 2026 年 6 月 24 日，具体会议事项详见公司于 2026 年 6 月 1 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

公司于 2026 年 6 月 4 日收到单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东浙江
世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的告知函》，书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案，列入公司 2025 年年度股东会的审议事项中。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，浙江世宝控股集团有限公司持有公司 31.79%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经公司于 2026 年 6 月 5 日形成的第八届董事会书面议案决议，董事会同意
将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

现将公司 2025 年年度股东会补充通知，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A 股股权登记日：2026 年 6 月 24 日

7、出席对象：

（1）公司股东

于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、2025 年年度股东会审议事项

提交 2025 年年度股东会表决的提案名称如下表所列：

备注

提案编码 提案名称 该列……
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