公告日期：2026-06-06

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-027
浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会
于 2026 年 6 月 5 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2026 年 6 月 4
日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事 11 名，实际表决董事 11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》

公司于 2026 年 6 月 4 日收到单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东浙江
世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的告知函》，书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案，列入公司 2025 年年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》已经董事会薪酬委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》于 2026 年3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《浙江世宝股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2026 年 6 月 5 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日

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