公告日期：2026-07-01

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-030
浙江世宝股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会不存在否决提案的情形。

2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、召开本次年度股东会的通知及追加临时提案的补充通知分别于 2026 年 6
月 1 日、2026 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次年度股东会”）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 6 月 30 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。

网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6
月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

本次年度股东会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次年度股东会的股东及股东授权委托代表共 665 人，代表股份数为291,113,382 股，占公司有表决权股份总数的 35.3880%。其中：出席本次年度股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数为 287,994,879股，占公司有表决权股份总数的 35.0089%；通过网络投票系统出席本次年度股
东会的股东共 658 人，代表股份数为 3,118,503 股，占公司有表决权股份总数的0.3791%。

出席本次年度股东会的股东及股东授权委托代表中，A股股东及股东授权
委托代表共664人，代表股份数为291,040,337股A股，占公司有表决权股份总
数的35.3791%；H股股东及股东授权委托代表1人，代表股份数为73,045股H
股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。

3、其他出席情况

公司董事及高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所律师、天健
会计师事务所会计师及补选董事候选人王志福先生列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案表决方式

本次年度股东会提案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、提案表决结果

本次年度股东会无否决或取消议案的情况。公司于 2026 年 6 月 4 日收到控
股股东浙江世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的告知函》，书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案，列入公司 2025 年年度股东会的审议事项中。经董事会审议同意并发出股东会补充通知，本次年度股东会新增临时提案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》。

本次年度股东会提案表决结果逐一列示如下：

（一）审议通过了《提案 1、〈浙江世宝 2025 年度审计报告〉》（普通决议案）。
表决结果：同意 289,701,129 股（其中：A 股 289,628,084 股，H 股 73,045
股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%；反对 1,382,253 股（其中：
A 股 1,382,253，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4748%；弃权
30,000 股（其中：A 股 30,000 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0103%。

（二）审议通过了《提案 2、〈浙江世宝 2025 年度报告、年度报告摘要及业
绩公告〉》（普通决议案）。

表决结果：同意 289,694,829 股（其中：A 股 289,621,784 股，H 股 73,045
股），占出席会议有效表决权股份总数的 99.5127%；反对 1,387,053 股（其中：
A 股 1,387,053 股，H 股 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4765%；弃
权 3……
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