公告日期：2025-12-06

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-048

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2025 年 12 月 5 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。
会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表
决方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚、李兴建、吴琅平以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》的议案。

公司决定在募投项目之间进行募集资金投入金额的调整，将“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的 4,000 万元募集资金用于“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”，即“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术
改造项目”募集资金投资金额由 9,000 万元调整为 13,000 万元，调增 4,000 万
元；“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”募集资金投资金额由 14,408.77万元调整为 10,408.77 万元，调减 4,000 万元。

公司本次部分募集资金投资项目投资金额调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-048

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目投资金额调整，并将《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》提交公司股东会审议。

本议案经董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚待提交公司股东会审议。

《关于部分募集资金投资项目投资金额调整及延期的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的议案。

公司决定将“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽
车智能转向系统及关键部件建设项目”的结项日期从 2025 年 12 月 31 日延期至
2026 年 12 月 31 日。

公司本次部分募集资金投资项目延期，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
本议案经董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于部分募集资金投资项目投资金额调整及延期的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。

同意召开公司 2025 年第二次临时股东会。现场会议于2025 年12月 30 日（星
期二）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第二次临时股东会提供网络投票。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-048

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。