公告日期：2025-12-06

浙江世宝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开的
第八届董事会第十一次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 30 日在浙江省杭州市
钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性： 2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A 股股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）公司股东

于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。

H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、2025 年第二次临时股东会审议事项

提交 2025 年第二次临时股东会表决的提案名称如下表所列：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目投资金额调整》的议案 √

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年12月29日9:30-11:30和14:00-16:00

2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室

3、登记方式：

A 股股东：拟出席 2025 年第二次临时股东会的 A 股社会公众股股东持股东
账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、
法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2025 年第二次临时股东
会《授权委托书》见附件一。

H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

4、联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@shibaogroup.com

5、会期及费用说明：

本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

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