公告日期：2025-12-06

浙江世宝股份有限公司

关于部分募集资金投资项目投资金额调整

及部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟在募集资金投入总额不变的前提下，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入募集资金金额进行调整，并延长以上两个募投项目的建设期间。其中，《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》尚需公司股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情
况，公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形
式审议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额
的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术 30,000.00 9,000.00
改造项目

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00

合计 118,000.00 34,408.77

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月23日 与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国 银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签 订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 4 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

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