公告日期：2026-03-31

浙江世宝股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人闵海涛，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议。本人应出席 7 次，亲自出席 7 次。
本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2025 年度，公司召开了年度股东会 1 次及临时股东会 2 次。本人分别应出
席 1 次及 2 次，亲自出席 1 次及 2 次。

二、出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人担任委员的董事会薪酬委员会召开了 2 次会议，本人应出
席 2 次，亲自出席 2 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

审议关于独立董事候选人李兴建年度薪酬的议

2025 年 10 月 15 日 √

案

2025 年 12 月 5 日 审议 2026 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √

2025 年度，本人担任召集人的董事会提名委员会召开了 3 次会议，本人应
出席 3 次，亲自出席 3 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

2025 年 6 月 27 日 审议员工多元化政策的议案 √

审议关于增选李兴建先生为公司第八届董事会

2025 年 10 月 15 日 √

独立董事的议案

审核修订〈董事提名政策〉的议案 √

审议董事会架构、人数及组成的议案 √

2025 年 12 月 5 日 审议董事会成员多元化的可计量目标的议案 √

审议独立非执行董事的独立性的议案 √

2025 年度，本人担任成员的董事会审计委员会召开了 4 次会议，本人应出
席 4 次，亲自出席 4 次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期 会议内容 同意 反对 弃权

审议 2024 年年度审计报告 √

审议 2024 年内部审计报告 √

审议 2024 年度内部控制评价报告 √

审议 2024 年年度控股股东及其他关联方占用公

√

司资金情况的专项说明

审议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审

√

计机构的议案

2025 年 3 月 28 日 审议董事会审计委员会对会计师事务所履行监

√

督职责情况的报告

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