公告日期：2026-04-04

目 录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告…… 第 3—10 页
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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浙江世宝公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了浙江世宝公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

天健会SIGN HERE 通合伙） 中国注册会计师： SIGN HERE

中国注册会计师： SIGN HERE

二〇二六年三月三十日

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浙江世宝股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，
发行数量 32,987,747 股，面值总额为人民币 32,987,747.00 元，发行价为每股人民币 10.61
元，共计募集资金为人民币 349,999,995.67 元，坐扣承销和保荐费用人民币 3,499,999.96元（其中税款 198,113.21 元由公司以自有资金承担）后的募集资金人民币 346,499,995.71元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2024年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币2,610,363.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 344,087,745.02 元，每股可得净额为人民币 10.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕80 号）。

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的定价日为发行期首日（即 2024 年 3
月 12 日），发行价格不低于定价日前 20 个交易日 A 股平均交易价格的 80%，即每股 A 股人
民币 10.04 元（定价日前 20 个交易日 A 股平均交易价格=定价日前 20 个交易日 A 股交易总
额除以定价日前 20 个交易日 A 股交易总量）。公司 A 股于定价日（即 2024 年 3 月 12 日）的
收盘价格为人民币 13.74 元。公司向特定对象发行 A 股的认购人及其认购情况如下：

序号 认购人 认购股份数量 认购金额(人民币元)

1 长城证券股份有限公司 4,901,036 51,999,991.96

2 财通基金管理有限公司 7,634,307 80,999,997.27

3 华安证券股份有限公司 1,508,011 15,999,996.71

4 国泰君……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。