公告日期：2026-04-09

广发证券股份有限公司

关于浙江世宝股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目投入募集金额调整情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，

公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审
议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的
议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目 30,000.00 9,000.00

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00

合计 118,000.00 34,408.77

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）变更募集资金投资项目实施地点

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司增加孙公司江苏斐鹰汽车科
技有限公司（以下简称“斐鹰汽车”）为“汽车智能转向系统及关键部件建设项
目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”
的实施地点，具体变更情况如下：

项目名称 实施主体 变更前 变更后

吉林世宝机械制造有限 吉林世宝机械制造有限公司
汽车智能转向系统及关 实施主体 公司 （以下简称“吉林世宝”）、斐
键部件建设项目 鹰汽车

实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州

（2）募集资金投资项目延期

经公司第八届董事会第七次会议及第八届董事会第十一次会议分别审议通
过，公司延长募投项目“……
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