公告日期：2026-05-18

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）030 号
广东新宝电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份” “公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日（2026 年 5 月 15 日）15:00 交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席

本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他

人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份

办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授 非累积投票提案 √

权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

4.00 《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 ……
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