公告日期：2026-04-29

证券代码：002705 证券简称：新宝股份

广东新宝电器股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如 下：

一、审计委员会人员构成

公司第七届董事会审计委员会由董事郭建强先生、独立董事谭有超先生及独 立董事宋铁波先生三位成员组成，由会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审 计委员会人员构成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》履行职责。2025 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提 交董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

审议通过：

第七届董事

会审计委员 2025年02 1、 《董事会审计委员会 2024 年第四季度工作报告》；

2、《审计部门 2024 年第四季度工作报告》； 一致同意
会 2025 年第 月 21 日 3、《审计部门 2024 年工作总结报告》；

一次会议

4、《审计部门 2025 年工作计划》。

审议通过：

1、《2024 年年度报告及其摘要》；

第七届董事 2、《2024 年度财务决算报告》；

会审计委员 2025年04 3、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

一致同意
会 2025 年第 月 28 日 4、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

二次会议 5、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估

及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

6、《2025 年第一季度报告》；

证券代码：002705 证券简称：新宝股份

会议 召开日期 审议事项 决议情况

7、 《董事会审计委员会 2025 年第一季度工作报告》；

8、《审计部门 2025 年第一季度工作报告》。

审议通过：

第七届董事

会审计委员 2025年08 1、《2025 年半年度报告及其摘要》；

2、 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 一致同意
会 2025 年第 月 27 日 3、 《董事会审计委员会 2025 年第二季度工作报告》；

三次会议

4、《审计部门 2025 年第二季度工作报告》。

第七届董事 审议通过：

会审计委员 2025年10 1、《2025 年第三季度报告》；

一致同意
会 2025 年第 月 30 日 2、 《董事会审计委员会 2025 年第三季度工作报告》；

四次会议 3、《审计部门 2025 年第三季度工作报告》。

三、审计委员会主要履职情况

报告期内，……
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